ESTAFADORES QUE ENGAÑABAN A SUS VÍCTIMAS CON MALETAS DEL EXTRANJERO PERMANECERÁN DETENIDOS.
La Fiscalía General de la República (FGR), solicitó este día que 12 delincuentes que estafaban, utilizando la modalidad de supuestas maletas provenientes del extranjero, sean enviados a la etapa de instrucción y permanezcan en detención provisional.
De acuerdo a investigaciones, los procesados engañaban a la víctima prometiéndoles entregar maletas que les enviaban desde el extranjero.
No obstante, antes de realizar las entregas, las personas debían entregar cierta cantidad de dinero que debían depositar a una cuenta que les proporcionaban.
Una vez recibido el dinero, bloqueaban las cuentas o no respondían a las llamadas. El dinero era enviado a los Emiratos Árabes Unidos y las investigaciones determinaron que de 2011 a 2024 han movilizado más de $1,205,000.00.
La FGR logró inmobilizar $177,000.00. También, se ha concluido que durante el 2024 esta estructura habría lavado $301,500.00.
Los delitos que se les atribuyen son: estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas
Los procesados ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado son:
– Ana Del Carmen López Sánchez, imputada ausente.
-Dina Raquel López De Carpeño.
-Gloria Daysi Jiménez Rodríguez.
-Patricia Abigail Méndez Cruz.
-Ruth Nohemí Medina Córdova.
-Sara Jesús Hernández De Martínez.
-Trinidad De Jesús Lovo De Hernández.
-Griselda Raquelina Rodríguez De Parada.
-María Norma Rodríguez Henríquez, imputada ausente.
-Julia Nohemy Pérez Barrientos.
-Dolores Del Carmen Orellana Díaz.
